В Молдове наблюдается рост сомнительных денежных переводов

В прошлом году в РМ было возбуждено 12 уголовных дел по фактам «отмывания» денег

Как сообщил начальник Службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Р. М. Василий Шарко, в Молдове растёт число переводов, отнесённых специалистами отечественных банков к сомнительным.

По его словам, в 2010 году вопросы у банкиров были к характеру 360 тыс. транзакций, в 2011-ом — к 500 тыс. перечислений, а в 2012 году этот показатель составил 767 тыс.

В стране, как сообщает «Комсомольская правда в Молдове», нет лимитируемой суммы, выше которой у физического лица или юридического лица будет проверяться платёж.

«В каждом из 15 банков у нас имеется специально обученный работник, который знает десятки косвенных признаков сомнительных переводов. Положим, если на счёт неработающего лица, который не имеет иных накоплений, собственного бизнеса или вложений в виде ценных бумаг, поступает 1 тыс. евро, то их происхождение будет проверяться, а деньги не будут выданы», — сказал Василий Шарко.

Также он обратил внимание на рост возбуждаемых уголовных дел по фактам отмывания денег: если в 2009 году таковых было 9, то в 2012-ом — 12.

По его словам, всего в 2012 году специалистами подразделения подготовлено 220 аналитических записок о криминальных переводах и уголовных делах, возбуждённых по данным фактам.