Тирасполь, 17 июня. /Новости Приднестровья/. В главном следственном управлении Следственного комитета (СК) ПМР завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Карди» Петра Мордач. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается на сайте СК.
Фирма «Карди» осуществляет производство и реализацию колбасных, молочных изделий, а также выращивание скота и кормовой базы.
По данным следствия, с января 2014-го по апрель 2017 года с целью уклонения от уплаты налогов Петр Мордач заключил ряд фиктивных договоров (бестоварных сделок) с несколькими фирмами якобы на поставку товарно-материальных ценностей для ООО «Карди».
В дальнейшем на счета лжепоставщиков перечислялись денежные средства, которые фактически обналичивались и передавались обвиняемому. Такая схема позволила Петру Мордачу уклониться от уплаты налогов.
В результате преступной деятельности директора фирмы в доход государства не был исчислен и уплачен налог на сумму 1 559 917,3 рубля ПМР.
Данные махинации были выявлены Следственным комитетом в рамках расследования уголовных дел по фактам противозаконной деятельности ряда фирм.
Помимо указанных нарушений налогового законодательства, руководитель ООО «Карди» обвиняется в совершении незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту (ч.1 ст. 308 УК ПМР).
Кроме того, обвиняемому инкриминируется совершение умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. 1 ноября 2020 года Петр Мордач на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес работавшему у него на территории фермы охраннику несколько ударов кулаком в область лица, после чего мужчине диагностировали закрытый двойной перелом нижней челюсти.
Обвиняемый ни по одному из указанных эпизодов виновным себя не признал.
В ходе предварительного следствия с целью обеспечения возмещения причиненного в результате уклонения от уплаты налогов ущерба на основные средства ООО «Карди», движимое и недвижимое имущество наложен арест на сумму свыше 10 миллионов рублей ПМР.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
