Тирасполь, 23 апреля. /Новости Приднестровья/. В суд передано уголовное дело в отношении директора ООО «Криптекс» Андрея Сербина и фактического руководителя майнинговой фирмы Романа Кожокаря. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 196 Уголовного кодекса ПМР).
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, организация занималась майнингом криптовалюты. Чтобы не платить налоги, руководители «Криптекс» вносили в бухгалтерские документы заведомо искажённые данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Доходы, полученные от оборота криптовалюты, минуя счета фирмы, оседали на личных счетах нескольких граждан ПМР, а в дальнейшем переводились на счета обвиняемых и их близких знакомых.
Факты противозаконных действий руководства ООО «Криптекс» выявили сотрудники Министерства государственной безопасности ПМР.
Как было подсчитано при внеплановой налоговой проверке, с января 2019 по декабрь 2021 года фирма не перечислила в бюджет обязательные налоги на сумму 2 841 359 приднестровских рублей.
«В бухгалтерском учёте и отчётности не отражались данные о количестве добытой и реализованной криптовалюты и, соответственно, общей суммы полученного обществом денежного дохода от хозяйственной деятельности на территории ПМР», - отметили в СК.
К финансовой схеме был также причастен соучредитель ООО «Криптекс» Константин Рошка, находящийся за пределами Приднестровья, и ещё несколько не установленных следствием лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
С целью обеспечения возмещения причинённого ущерба следствием наложен арест на оборудование ООО «Криптекс», стоимость которого превышает 6 млн рублей ПМР.
