В Германии общий объём отмываемых средств оценивается в более чем 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя. При этом наибольшее количество подозрительных сделок – от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно – фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства. Об этом сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов ФРГ, передаёт DW.
Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ – благодаря экономической привлекательности – возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа.
Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором лежит на федеральных землях.
В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными. «Благодаря этой мере предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее», - указывается в отчете министерства финансов.
