До того как из трёх банков, включая Banca de Economii (единственный банк, в котором государство держало акции), бесследно исчез примерно миллиард долларов, в период 2004-2013 годов из РМ незаконно было выведено более 9 млрд долларов.
Такие цифры содержатся в исследовании Global Financial Integrity (GFI), американской исследовательской организации, которая анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые призваны их сократить, пишет «Jurnal.md».
Эксперты GFI подсчитали незаконные потоки капитала из стран с переходным периодом. Республика Молдова оказалась на 73 месте из 149 включенных в исследование стран.
В 2004 году из Молдовы незаконно было выведено 855 млн долларов, в 2005 году – 690 млн, в 2006 – 697 млн, в 2007 – 855 млн. В 2008 году размер незаконно выведенного капитала достиг 1 млрд 157 млн, в 2009 – 633 млн и в 2010 – 784 млн долларов.
Самый большой незаконный отток капитала был зарегистрирован в 2011 году - 1 млрд 268 млн долларов. В 2012 году из РМ было выведено 1 млрд 131 млн, в 2013 – более 1 млрд долларов.
Американские эксперты рекомендуют властям стран для прекращения незаконного оттока капитала создать публичные регистры бенефициаров юридических лиц, кроме того, все банки должны знать, кто настоящий эффективный бенефициар каждого открытого в их банке счета.
В то же время жизненно важно проведение мер по предупреждению отмывания денег, а правительствам следует требовать от многонациональных компаний публиковать свои доходы, прибыль, убытки, объем продаж, выплаченных налогов, информацию о филиалах и сотрудниках.
