Нацбанк Молдовы объявил международный конкурс по отбору компании, которая проведет второй этап расследования мошеннических сделок в трех банках, находящихся под специальным управлением: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, передает NOI.md.
Центробанк запросил предложения и передал соответствующее техническое задание в международные компании, специализирующиеся на расследовании неправомерных действий и крупных операций, в которых участвовали названные три банка.
Главная цель расследования — предоставить Нацбанку четкую хронологическую картину о лицах, которые контролировали сомнительные операции, осуществляли контроль над банками, получили прибыль в результате расследуемых операций, установить нарушения и крупные потери в этих банках, а также разработать и внедрить стратегию возмещения активов.
Предусмотрено, что офертанты представят свои предложения в консорциуме с известной международной компанией по юридическому консалтингу. На основании уже собранной Нацбанком информации и результатов расследования данная юридическая компания в сотрудничестве с Нацбанком должна будет инициировать гражданские, уголовные, межправительственные и другие процедуры для применения в Молдове или за рубежом механизма несостоятельности, чтобы преследовать, задерживать и возвращать все активы трех банков.
