По данным правоохранительных органов, группа компаний вывела из Приднестровья в оффшорные зоны около 900 миллионов долларов в течение трех с половиной лет. С помощью одного из коммерческих банков республики торговые компании сумели найти способ скрыть данные о денежных потоках и не уплачивать налоги в бюджет.
Современная экономическая теория трактует оффшор (offshore — «вне берега») как некий финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления налоговых льгот иностранным компаниям, которые регистрируются в стране-оффшоре. Кроме того, эти центры уклоняются от выполнения международного права и не предоставляют информацию о торговых сделках своих фирм. Дельцов привлекает возможность уйти от опеки государства с четко прописанными нормами правового контроля, поэтому они перемещают свою деятельность на территорию с благоприятным налоговым климатом.
Для приднестровских компаний излюбленными оффшорными зонами стали Виргинские острова и Белиз. Предприниматели сами у себя покупают товар, делают цену более гибкой и уходят от уплаты налогов в Приднестровье.
«Классический путь — это «покупка облаков”, когда оказываются какие-то услуги, которые не пощупать, не понять. Заказ, к примеру, информационной услуги, консалтинговой услуги, которую сложно оценить. Они ничего не покупают, но деньги уходят под ничто», — пояснила журналисту Первого Приднестровского телеканала начальник Управления финансового мониторинга ПРБ Алёна Шульга.
На примере компании, поставляющей горюче-смазочные материалы и удобрения в Приднестровье можно увидеть, как работает оффшорная схема.
Оффшорная компания, располагавшаяся, скажем, на Виргинских островах, покупает товар за 38 миллионов рублей. В свою очередь предприятие из нашей республики перекупает этот товар уже за 46 миллионов. Все законно, никаких махинаций. Однако на деле, оффшорная организация и приднестровская фирма принадлежат одному человеку, который осуществляет выгодные сделки при минимальных налоговых отчислениях в бюджет.
«Оффшорные компании зачастую используют именно для уплаты налогов. Фактически бюджет государства потерял от одной конкретной сделки порядка 1 миллиона рублей. Естественно, таких сделок совершается в разы больше», — сказал заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР Эдуард Катрук.
В Центробанке отмечают, что из-за оффшорных операций, республиканский бюджет ежегодно не досчитывается более 40 миллионов рублей.
Еще одна оффшорная схема — это удобное оформление кредитов, говорят специалисты ПРБ. Проценты по займам, которые фирма берёт сама у себя, становятся в 2−3 раза выше. Доходы направляются в оффшорную зону, а приднестровские предприятия показывают минимальную рентабельность и резко уменьшают налоговые отчисления.
