«Данный факт свидетельствует о том, что правоохранительные органы ПМР совместно со службами финансового мониторинга приднестровских банков достаточно успешно противодействуют отмыванию доходов на территории республики», — отмечается в комментарии.
Как ранее сообщали «Новости Приднестровья», сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР было раскрыто преступление, связанное с незаконным получением денежных средств через одну из систем международных денежных переводов. Используя поддельные румынские паспорта, злоумышленник снял крупную сумму средств в одном из приднестровских банков.
«В полной мере реализовать имеющийся потенциал для защиты интересов юридических и физических лиц не позволяет отсутствие взаимодействия между Управлением финансового мониторинга Приднестровского Республиканского банка и соответствующими структурами зарубежных банков, международных и региональных организаций по типу ФАТФ в интересах противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Данное обстоятельство, напомним, вызвано необоснованным блокированием приднестровских банков со стороны Республики Молдова, вышедшим на новый виток в июне 2012 года. Данные действия существенно ограничивают права не только граждан Приднестровья, но также и жителей иностранных государств», — отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Приднестровья.
«Министерство иностранных дел ПМР с сожалением отмечает, что организованная по инициативе ирландского Председательства в ОБСЕ экспертная (рабочая) подгруппа по вопросам банковского взаимодействия, призванная наладить диалог в банковской сфере, так и не заработала, в связи с не вполне конструктивной позицией Республики Молдова, уклоняющейся от поиска компромиссных решений и заменяющей ведение переговоров беспочвенными обвинениями в адрес приднестровских банков. Внешнеполитическое ведомство Приднестровья вновь призывает заинтересованные стороны обратить внимание на имеющиеся проблемы в сфере осуществления банковской деятельности и способствовать интенсификации диалога Приднестровья и Молдовы по данному вопросу», — говорится в комментарии.
