Госдума приняла во втором решающем чтении законопроект, устанавливающий субсидиарную ответственность руководителей и владельцев компаний личным имуществом.
Ко второму чтению проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям в нём появились поправки, согласно которым активы подозреваемых в терорристической деятельности будут замораживаться.
Законопроект практически устраняет понятие банковской тайны для силовиков. Справки о наличии счетов и остатках средств не только юридических, но и физических лиц могут быть запрошены налоговиками с санкции главы налоговой службы, его заместителей, руководителя регионального управления ФНС.
В законодательстве появилось понятие «бенефициарный владелец», коим признаётся физическое лицо прямо или косвенно владеющее более чем 25% активов юридического лица или контролирующее его действия. Клиенты обязаны сообщать банкам о наличии бенефециаров, а банки обязали рассекречивать цепочку реальных собственников принесенных денег.
Снижается порог для получения реального срока за невозврат валютной выручки. Сейчас за 30 миллионов можно посадить на три года, предложенные поправки снизили сумму до 6 миллионов. А за 30 миллионов могут дать 5 лет лишения свободы. Если при этом будет установлен факт использования фирмы однодневки и заведомо подложного документа, за 6 миллионов можно сесть как за 30 миллионов.
В Уголовном кодексе в статью «Контрабанда» попали денежные средства и их эквиваленты незаконно перемещаемые через границу. Санкции предполагают штраф в 15-кратном размере от незаконно перемещённой суммы, ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.
Также вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), где за непредставление информации о движении средств на зарубежных счетах устанавливается максимальный штраф в 600 тысяч рублей.
