По меньшей мере, 2,4 тысячи американцев пользовались услугами юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оперирует в офшорных зонах, сообщает издание New York Times со ссылкой на так называемые панамские документы.
От имени американцев было зарегистрировано не менее 2,8 тысячи офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и в Панаме. Как сообщает газета со ссылкой на экспертов в области налогового законодательства, клиенты Mossack Fonseca из США также использовали операции по продаже недвижимости для перераспределения корпоративных активов.
По данным издания, ряд лиц, упоминающихся в бумагах, могли в прошлом нарушать закон. Подробности издание не раскрывает, передаёт РИА «Новости».
Граждане США могут переводить деньги за границу, но подобные операции должны декларироваться в министерстве финансов. Хотя многие из заключенных сделок законны, конфиденциальные сообщения из электронной почты, копии паспортов, перечни банковских операций, а также «кодовые имена для клиентов» доказывают, что Mossack Fonseca могла предоставлять своим клиентам «больший перечень услуг», пишет New York Times.
Потери федерального бюджета от не уплаченных из-за использования офшоров налогов газета оценила в 40−70 миллиардов долларов.
В начале апреля Suddeutsche Zeitung опубликовала документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Немецкая газета утверждает, что бумаги свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В так называемом панамском архиве упомянуты, в частности, имена должностных лиц ЕС и стран-членов Евросоюза.
Подлинность «панамских бумаг» официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.
После публикации документов панамская прокуратура провела обыски в главном офисе Mossack Fonsecа. В здании нашли мешки с уничтоженными документами. Параллельно расследование проводит Минфин США.
