Тирасполь, 11 декабря. /ИА «Новости Приднестровья"/. Сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР выявлена и пресечена деятельность членов организованной преступной группы, создавших финансовую пирамиду на территории Приднестровья.
По данным пресс-службы МВД ПМР, главный фигурант дела в декабре 2014 года организовал так называемый «Взаимный Фонд Меркурий», который функционировал по принципу финансовой пирамиды. В качестве вкладчиков привлекались жители разных городов республики. Членам фонда предлагались выплаты в размере 240% годовых от суммы взноса в рублях ПМР с ежедневным начислением процентов. Минимальная сумма взноса составляла 5 тысяч рублей ПМР.
«Изначально еженедельные выплаты в размере 0,8% в день от внесенной суммы производились за счёт денежных средств привлеченных участников. Начисление процентов осуществлялось в электронном «личном кабинете» каждого вкладчика. Однако в ноябре 2015 года поступившие в фонд денежные средства закончились, и выплаты процентов были прекращены. Продолжая свою преступную деятельность, организаторы вынуждали вкладчиков приводить дополнительных участников», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что организация «Взаимный Фонд Меркурий» не была зарегистрирована в книге государственной регистрации кредитных организаций ПМР и не получала лицензию ПРБ на осуществление банковских операций.
По результатам проведённых сотрудниками ГУБЭПиК мероприятий в отношении участников преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. а, б, ч. 2 ст. 168 УК ПМР «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
В настоящее время задержаны двое членов преступной группы.
