Тирасполь, 10 июня. /Новости Приднестровья/. Руководитель фирмы «Калиюга» Сергей Дилигул обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере. Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК), в холдинг «Калиюга» в разные периоды времени входили порядка десяти юридических лиц, фактическим руководителем которых являлся Сергей Дилигул. Осуществляя централизованное управление, он уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
«С этой целью под его непосредственным руководством холдинговыми компаниями в период с июня 2015-го по апрель 2018 года умышленно заключались фиктивные договоры беспроцентного займа. На их основании физическое лицо якобы оказывало организации временную финансовую помощь. Это давало возможность перечислять все денежные средства, вырученные от деятельности коммерческих фирм холдинга, в качестве возврата займа на счёт этого частного лица. Впоследствии деньги обналичивались и передавались в распоряжение Дилигула, минуя налоговые обложения», – говорится в сообщении пресс-службы СК.
Помимо этого, в некоторых случаях в финансовую отчётность вносились искажённые сведения о видах деятельности коммерческого предприятия, а также недостоверно отражалась выручка от реализации товара.
Таким образом, как отмечают в Следственном комитете, управляющий холдинга Дилигул за указанный период уклонился от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 6 миллионов рублей ПМР.
Преступления в сфере налогового законодательства были выявлены сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД ПМР. Для установления всех обстоятельств по делу изъято и осмотрено большое количество документации, проведены четыре ревизии, бухгалтерские экспертизы, допрошено более пятидесяти свидетелей. Для последующего возмещения причинённого государству ущерба следствие наложило аресты на счета юридических лиц и личные счета обвиняемого.
В итоге собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. Мера пресечения в отношении Сергея Дилигула в рамках данного уголовного дела не применялась, поскольку с апреля 2018 года по приговору Тираспольского суда он отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления.
