Центробанк РФ обсудил с Росинфомониторингом возможность увеличения штрафов за проведение сомнительных операций, сообщают «Известия».
По словам зампреда регулятора Дмитрия Скобелкина, сумма может быть увеличена в десятки раз. Такое решение может быть принято на фоне отзыва лицензий у ПартнерКапиталБанка и банка Расчетно-кредитный (РКБ). Оба финучреждения являлись участниками системы страхования вкладов.
Кроме того, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные транзакции, ЦБ РФ выдвинул инициативу ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд рублей или вкладами свыше 10 млрд рублей.
По данным отчетности на 1 января, РКБ занимал 184-е место в банковской системе РФ по величине активов, а ПартнерКапиталБанк – 469-е. Как отмечается в сообщении Банка России, РКБ допускал «многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма», сообщает ТАСС.
Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы. В результате на балансе банка образовался большой объем проблемной задолженности. ПартнерКапиталБанк также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
