По оценкам Генпрокуратуры Украины, во время правления Виктора Януковича было украдено около $40 млрд, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
«За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины», — заявил он в эфире UMN (Ukrainian Media Network).
По его словам, большинство бывших украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, которых Интерпол отказался объявлять в международный розыск, находятся в России, и на них нет рычагов влияния.
Он также отметил, что в отношении Януковича и его 15 сподвижников действуют санкции, наложенные Советом ЕС, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, «преступная организация» Януковича включала в себя 7 групп влияния. Одна из них — группа под руководством приближенного к Януковичу бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко контролировала деятельность определённых сфер народного хозяйства Украины.
«Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долларов кэшем. Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий с внешним миром, — рассказал Енин. — То есть речь идет о деятельности международного „отмывочного“ хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже „отбеленные“ использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину — то есть покупку ОВГЗ».
Как стало известно в начале мая 2017 года, Интерпол снял с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко.
