Около 1 трлн рублей было выведено из России в результате мнимых внешнеэкономических сделок в течение последних трёх лет, заявил аудитор Счётной палаты Сергей Штогрин.
По его словам, в прошлом году объём незаконно выведенных из страны средств снизился более чем в два раза, однако лазейки, позволяющие это делать, остаются и их необходимо закрыть, пишет RNS.
Аудитор напомнил, что по этому вопросу Совет безопасности давал поручения, в том числе касающиеся внесения изменений в законодательство. В числе исполнителей — Центральный банк, ФТС и другие органы.
«Вы должны проявить настойчивость, инициативу, чтобы такая лазейка, которая позволяет безнаказанно выводить деньги за рубеж, — ведь это, как правило, будем говорить, бандитские, незаконные деньги, — была закрыта», — сказал Штогрин.
Глава ФТС России Владимир Булавин заявил, что в настоящее время служба разрабатывает инструменты риск-ориентированного подхода к организации валютного контроля.
Как ранее сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина, объём операций по незаконному выводу денег из России за рубеж в прошлом году упал в два с половиной раза — с 500 млрд руб. в 2015 году до 190 млрд руб. в 2016-м.
По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, основным способом вывода средств за рубеж являются притворные сделки по оказанию услуг.
«Среди наиболее используемых сейчас схем вывода средств за рубеж можно назвать различные сделки с услугами, в основном связанные с международными перевозками грузов, туристическими услугами, приобретением прав на прокатное обеспечение, интеллектуальную собственность», — пояснил он.
В начале февраля газета «Коммерсант» написала, что в России существует «защищённая со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). За год с помощью этой схемы из России было «законно» выведено 16 млрд руб.
Наличие такой схемы подтвердил Центробанк. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год», — сообщили в пресс-службе регулятора.
В схеме обычно участвуют два юридических лица: одно российское, другое зарубежное. Нерезидент подает в суд иск о взыскании задолженности с компании в России, последняя соглашается с требованиями. Суды удовлетворяют требования истца, что позволяет зарегистрированной за границей компании обратиться в ФССП для взыскания задолженности, которая позже перечисляется на счет в иностранном банке.
Как отмечает газета, в настоящее время ЦБ разрабатывает меры по борьбе с данной схемой вывода средств из России.
