Правительство и Национальный банк Молдовы в рамках новой программы с Международным валютным фондом обязались провести полный контроль во всех банках страны до конца 2017 года, а также выявить их конечных собственников до конца июня следующего года, передаёт «Noi.md».
В их письме к руководству МВФ по новой программе финансирования отмечается, что в трёх крупнейших банках страны (Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank), находящихся под спецнадзором НБМ, до 28 февраля 2017 года планируется оценить прогресс по внедрению мер, предусмотренных планом по их оздоровлению, после чего банки будут выведены из режима спецнадзора. До конца марта 2017 года будут приняты адекватные меры в отношении банков, которые не соответствуют необходимым требованиям.
Банки, которые занимают четвертое и пятое места в топе ведущих банковских учреждений Молдовы и которые не являются филиалами иностранных банковских групп, будут подвержены контролю до конца мая 2017 года, а остальные банки – до конца декабря.
Власти Молдовы взяли на себя обязательство должным образом идентифицировать владельцев конечных бенефициаров трёх крупнейших банков страны до конца декабря 2016 года. Владельцы конечных бенефициаров банков, которые занимают четвёртое и пятое места в топе ведущих банковских учреждений Молдовы и которые не являются филиалами иностранных банковских групп, будут выявлены до конца марта 2017 года, а всех остальных банков – до конца июня.
Представители правительства и Нацбанка Молдовы отметили, что в НБМ было создано специальное подразделение для мониторинга акционеров коммерческих банков. До конца 2017 года в Молдове планируют запустить информационную систему учёта акционеров кредитных организаций.
