Об этом предупреждает финансовая разведка России
Вчера прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Начальник финансовой разведки отчитался перед главой государства об итогах работы ведомства в прошлом году, а также рассказал о возможных проблемах, которые могут возникнуть у российских предпринимателей, в случае если они захотят вернуть деньги из различных офшоров обратно в Россию, сообщает пресс-служба президента.
«Нужно сказать, что здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, нужно возвращать все-таки капитал. Те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, — это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег, – отмечает Юрий Чиханчин. – То есть, это означает, что могут быть созданы предлоги, используя которые, партнеры могут воспрепятствовать возвращению финансовых ресурсов в российскую юрисдикцию. То есть они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги».
Логичным выводом из слов Юрия Чиханчина является тот факт, что российскому бизнесу безопаснее хранить деньги дома, если они не хотят столкнуться с внезапной заморозкой счетов под надуманными предлогами. А тем, кто уже вывел деньги из страны, следует поторопиться с возвратом.
Помимо вопросов возвращения капитала, на встрече обсуждались и другие аспекты деятельности ведомства. В частности, речь шла о предотвращении финансирования террористических и экстремистских организаций на территории России.
«Мы заморозили в общей сложности где-то порядка 3,5 тысячи счетов лиц, имеющих отношение к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму», — сообщил президенту Юрий Чиханчин. Было возбужденно 60 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма.
Всего же в прошлом году службой было проведено почти 40 тыс. финансовых расследований, возбужденно полторы тысячи уголовных дел.
«300 миллиардов рублей — предотвращенный ущерб государству. 265 миллиардов — возмещенные активы, 16 — возвращенные налоги. Особое внимание — госконтрактам. К сожалению, из 500 с лишним контрактов примерно третья часть — это контракты, связанные с офшорами, соучредители которых находятся за рубежом. Сегодня мы выстраиваем механизм, как раз это запрещающий», – такую статистику озвучил глава ведомства.
По его словам, в прошедшем году в два раза сократилось количество заключаемых предпринимателями сомнительных финансовых сделок. Однако сами схемы вывода капитала в офшоры становятся все более изощренными. Теневые сделки по выводу и обналичке грязных денег стали уходить из банковского сектора в так называемый внебанковский сегмент. Для незаконного вывоза капитала используется рынок ценных бумаг, страховые кампании и частные пенсионные фонды. Сотрудники службы обещают работать в этом аспекте особенно деликатно, чтобы не вызвать панику и не оставить без выплат обычных граждан.
