В нынешнем году на основании обращений Приднестровского Республиканского Банка, о соблюдении лицами Закона ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сотрудниками Прокуратуры были проведены проверки, на предмет соблюдения указанного Закона
В результате проверки, в отношении четырех коммерческих банков и одного директора финансово-инвестиционной компании возбуждены дела об админправонарушении. Как уточняет пресс-служба Прокуратуры, нарушения предусмотрены статьей КоАП ПМР, по признакам «нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих госконтролю, в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, а также непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих госконтролю».
По решению суда в отношении указанных нарушителей применены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму 34,3 тыс. рублей. Средства поступили в республиканский бюджет.
