Такие данные содержатся в рейтинге стран по незаконному оттоку капитала, составленному исследовательским институтом «Global Financial Integrity». Меньше всего средств из Молдовы было выведено в 2002 г. — $132 млн, а больше всего — в 2008 г. — $493 млн. Среднегодовой показатель нелегального оттока капитала Молдовы составил $247 млн. По этому показателю Молдова заняла в рейтинге 98-е место среди 144 стран, расположившись между Габоном и Йеменом.
Как пишет noi. md, лидером рейтинга оттока капитала является Китай, откуда выведено $1 трлн 075 млрд или в среднем $107,55 млрд в год. Далее следуют: Россия — $880,9 млрд, Мексика — $461,8 млрд, Малайзия — $370,38 млрд, Индия — $343,93 млрд, Бразилия — $192,69 млрд. Румыния заняла 58-е место в рейтинге с показателем $11,23 млрд, Украина — 72-е место — $6,21 млрд.
Аналитики Global Financial Integrity указывают, что в основном вывод капитала осуществляется путем перевода денег в подставные компании, оффшоры, а также за счет искажения стоимости товаров при таможенном декларировании.
