По результатам работы «финансовой разведки», на две кредитно-финансовые организации были наложены административные санкции

Закон о создании в Приднестровской Молдавской Республике службы финансового мониторинга или, как её ещё называют, «финансовой разведки» был принят в апреле 2009 года, хотя создание прообраза данной структуры Приднестровского республиканского банка началось ещё в 2006 году.

Реально же данная служба приступила к работе в начале этого года. За это время, как было отмечено на сегодняшней пресс-конференции, в её адрес поступило более полутора тысяч сообщений. Из этого числа, как отметила начальник службы Алёна Шульга, в 65% речь шла о сомнительных и подозрительных финансовых операциях.

Службой в правоохранительные органы было передано 14 материалов по двумстам подозрительным операциям были переданы правоохранительным органам. По результатам проверок дела в отношении трёх банковских структур были переданы в суды. В отношении двух кредитно-финансовых организаций судами были назначены административные санкции.

По словам Алёны Шульги, в настоящее время объектами финансового мониторинга выступают 149 организаций. В их число входят не только кредитно-финансовые учреждения, но и страховые и лизинговые компании, ломбарды, ювелирные магазины, посредники при сделках с недвижимостью, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги организации.

Кроме реагирования на поступающие сообщения о сомнительных и подозрительных операциях «финансовая разведка» проводит плановые проверки деятельности юридических лиц. Как отметила Алёна Шульга с начала функционирования возглавляемой ею службы были проведены всеобъемлющие проверки трёх банковских структур. В настоящее время завершается проверка ещё одного банка.