В Молдове могут отказаться от банковской тайны

Министерство финансов Молдовы предлагает, чтобы данные о банковских перечислениях в размере от 500 тысяч леев и выше в тот же день с помощью автоматической информационной системы передавались в налоговую инспекцию. 

Подробная информация об экономических агентах должна стекаться в фискальные органы и в случае снятия со счета наличности в объёме от 100 тысяч леев и выше. Эта инициатива  вынесена в проект бюджетно-налоговой политики на 2016-й год, сообщает «Sputnik».

Ранее подобные финансовые операции охранялись законом о банковской тайне. Чтобы получить необходимую информацию, налоговая инспекция, счётная палата и другие контролирующие органы должны были сделать запрос в банки, подтверждённый определёнными основаниями. По данным минфина, такая ситуация приводила к тому, что налоговые преступления выявлялись слишком поздно.

Так, по итогам 2014 года было обнаружено 9 предприятий, которые, пользуясь лазейками в законодательстве, нанесли ущерб государственному бюджету в размере 110 миллионов леев.

По мнению министерства финансов, новые правила помогут быстрее обнаружить налоговые преступления.

Кроме того, проект бюджетно-налоговой политики на 2016 год предусматривает «декларацию в установленной Налоговым инспекторатом форме происхождения финансовых средств, в случае приобретения имущества, недвижимости или транспортных единиц, стоимость которых превышает 30 тысяч евро».