Майнер из Дубоссар проведёт 4,5 года в тюрьме за уклонение от уплаты налогов

Дубоссары, 17 апреля. /Новости Приднестровья/. Суд вынес приговор фигуранту сразу нескольких уголовных дел. Руководитель одной из коммерческих организаций Дубоссар Роман К. приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также за сокрытие арестованного имущества. Также ему запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с управлением коммерческими организациями, сообщает Следственный комитет.

Детали дела: серые схемы, вывод миллионов, сокрытие доходов от майнинга криптовалюты

Осуждённый, будучи директором ООО «Жес» (сфера деятельности — продажа ГСМ), при ликвидации компании создал схему для уклонения от уплаты налогов. С января по июнь 2022 года он без фактического погашения списал дебиторскую задолженность в 17 427 734 рубля ПМР и кредиторскую — 4 257 918 рублей. Это позволило скрыть налогооблагаемую базу, из-за чего республиканский бюджет недополучил около 7 млн рублей. 

Также Роман К. фактически руководил дубоссарским ООО «Криптекс», занимавшимся майнингом криптовалюты. Для уклонения от уплаты налогов в бухгалтерскую отчётность вносились заведомо искажённые данные, скрывающие реальные доходы. Средства от операций с криптовалютой поступали не на счета фирмы, а на личные счета граждан ПМР, после чего переводились Роману К. и другим лицам за пределами Приднестровья.

Внеплановая налоговая проверка показала, что с января 2019-го по декабрь 2021 года компания не перечислила в бюджет налоги в сумме 2 841 359 рублей ПМР. Главное нарушение – это недостоверные данные в бухгалтерских отчётах об объёмах добытой и реализованной криптовалюты, а также об общем доходе, полученном компанией от деятельности на территории ПМР.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на майнинговое оборудование ООО «Криптекс» стоимостью свыше 6 млн рублей ПМР. Однако Роман К., пытаясь скрыть его, незаконно перевёз оборудование к себе домой. Позже оборудование обнаружили и изъяли сотрудники милиции.

Как сообщили в Следственном комитете, все эти преступления Роман К. совершил в период условного осуждения. Теперь 4,5 года он проведёт в исправительной колонии общего режима.