Еврокомиссия приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма. В него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз, размещенный на сайте ЕК.
В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит.
Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.
