В Молдове рассматривают законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предполагает возможность обмена валюты в обменных кассах страны на сумму более 5 000 леев только при наличии удостоверения личности. Об этом сообщает Аctualitati.md.
Как заявил замминистра юстиции РМ Николай Ешану, «данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс».
По мнению молдавского чиновника, это только первый шаг для того, чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам.
Законопроект после экспертизы юридической комиссии передадут на рассмотрение в парламент.
