Тирасполь, 8 июня. /ИА «Новости Приднестровья"/. Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно с территориальными ОБЭПиК МВД республики продолжают проверку деятельности обменных пунктов.
4 июня проверка была проведена в 40 обменниках, в 4-х из них (ДООО КО «Финком») выявлены нарушения требований валютного законодательства. В частности, как сообщается на сайте управления, в кассах обменно-валютных пунктов выявлены неучтенные денежные средства как в рублях ПМР, так и в иностранной валюте. Было изъято 300 тыс. рублей ПМР, 11 тыс. долларов США, 5 тыс. евро, 400 тыс. рублей РФ, 50 тыс. украинских гривен и 90 тыс. молдавских леев.
Кроме того, в ходе реализации мероприятий сотрудниками ГУБЭПиК были получены данные о нарушениях порядка инкассации иностранной валюты. Такие обстоятельства послужили поводом для изъятия финансовой документации с целью проведения дальнейшей проверки.
По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.
В настоящее время проводится административное расследование в соответствии с действующим законодательством. По его результатам на правонарушителей будут составлены административные протоколы, которые в последующем будут направлены на рассмотрение в компетентный орган.
