Тирасполь, 19 ноября. /ИА «Новости Приднестровья»/. У государства недостаточно инструментов для борьбы с экономическими преступлениями, в том числе и выведением денежных средств посредством оффшорных операций. Об этом рассказал Президент Приднестровья Евгений Шевчук на прошедшей 18 ноября встрече с жителями Тирасполя.
«Важно изменить законодательные акты для того, чтобы были инструменты контроля над движением финансовых ресурсов, особенно оффшорных операций. Каждый банк имеет высокую долю самостоятельности для проведения этих операций. Здесь есть элемент правового вакуума», – приводятся слова Евгения Шевчука на официальном сайте Главы государства.
Президент напомнил, что ранее Правительство вносило на рассмотрение Верховного Совета законодательные инициативы, которыми, в том числе, предлагалось усилить контроль над валютными операциями. Однако законопроекты не были поддержаны парламентариями.
Напомним, что в настоящее время в производстве Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по факту контрабандного вывода из Приднестровья $254 млн наличностью. Этими денежными средствами ООО «Шериф» расплатилось по 9 контрактам на поставку некоторых товаров, заключенных с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
По оперативной информации, которой располагает СК, впоследствии эти средства по частям выводились из Приднестровья в обход таможенной процедуры. Комитетом готовятся необходимые документы с целью обращения в компетентные органы иностранных государств для оказания правовой помощи по расследуемому уголовному делу. Также устанавливаются личности представителей оффшорных компаний, причастных к контрабанде наличных денежных средств в иностранной валюте в крупных размерах.
Тираспольчан интересовал также вопрос, касающийся безналичных расчетов. Президент напомнил, что в республике центральным банком реализуется программа по внедрению Национальной платежной системы, которая призвана обеспечить безналичный расчет во всех организациях розничной торговли и других видов деятельности, предоставляющих потребителю товары и услуги.
По мнению экономистов, несомненными плюсами проведения расчётов по безналичному способу является большая прозрачность проведения сделок, легкая доказуемость того, что расчеты действительно имели место, исключение риска стать жертвой фальшивомонетчиков, уменьшение банковских расходов на инкассацию.
