Центробанк: заявление представителя СИБ РМ – это попытки дестабилизировать ситуацию в банковской сфере Приднестровья

Центральный банк ПМР считает, что заявление молдавского чиновника об использовании банковской системы Приднестровской Молдавской Республики в налоговых махинациях и отмывании денег носит абсолютно провокационный, конъюнктурный и популистский характер.

Как подчеркивается в распространенном пресс-релизе ПРБ, в озвученных тезисах отсутствуют ссылки на реальные факты, конкретных лиц или количественные данные о, якобы, «сомнительных финансовых операциях, осуществляемых через банковскую систему Приднестровья». Отсутствие корреспондентских отношений между кредитными организациями Молдовы и Приднестровья, и какого-либо обмена информацией между банковскими системами двух государств об операциях, их субъектном составе и характере, ставит под сомнение наличие реальных оснований для таких заявлений.

«В этой связи представленные причинно-следственные связи между неподконтрольностью банковской системы Приднестровья молдавским властям и, как следствие, её использованием в отмывании денег, могут являться лишь домыслами, попытками дестабилизации ситуации в данном секторе экономики Приднестровья, а также манипуляции в целях установления контроля за финансовыми операциями в иных целях», — отмечают в ПРБ.

В Центробанке подчеркивают, что в ПМР создана и функционирует система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, которая включает в себя ряд элементов.

Во-первых, законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. В основу разработки и внедрения законодательства в указанной сфере была положена приверженность Приднестровской Молдавской Республики основополагающим принципам международных правовых актов в области противодействия терроризму и основополагающим принципам конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 года. В полном объёме учтены международные стандарты и требования группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Создана административная система, включающую субъектов первичного мониторинга (организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом), а также уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, обеспечивающий координацию системы (им выступает Центральный банк Приднестровья).

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, реализуют меры внутреннего контроля по выявлению операций в целях выявления операций, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием средств.

Центральный банк обеспечивает контроль за характером совершаемых операций всеми участниками финансовой системы в целях пресечения операций, имеющих признаки отмывания незаконно полученных денежных средств, и своевременно информирует правоохранительные органы.

В ПРБ отмечают, что наличие эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, является безусловным и обязательным требованием, которое предъявляют коммерческие банки других государств, при установлении корреспондентских отношений с нашими банками, потому что это, в первую очередь, требование их внутреннего законодательства.

«Центральный банк ПМР подчеркивает, что в целях защиты прав и законных интересов добросовестных участников финансовых операций, вкладчиков и кредиторов, поддержания стабильности и надежности банковской системы политика и действия центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, как уполномоченного органа в сфере противодействия отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, направлены на предотвращение использования банковской системы Приднестровья в преступных целях и схемах по отмыванию незаконных доходов, как собственными экономическими агентами и частными лицами, так и резидентами иностранных государств», — говорится в пресс-релизе.