ВОПРОС РЕПАТРИАЦИИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ПРБ И ГТК ПМР
Вопрос
репатриации валютной выручки представляет особый интерес для республики, поскольку
направлен на установление законности осуществляемых внешнеэкономических сделок,
на не допущение вымывания значительных денежных средств из оборота ПМР и на
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
Приднестровский Республиканский банк и Государственный таможенный комитет ПМР приняли совместный приказ о взаимодействии в вопросах репатриации валютной выручки, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Согласно данному документу, Центробанку вменяется функция фиксирования всех фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в крупных размерах, подлежащих в соответствии с действующим законодательством ПМР обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки ПМР. После соответствующего документа сведения о данных фактах направляются в ГТК, который начинает предварительное следствие и принимает решения в соответствии с действующим законодательством ПМР.
Так, только за 9 месяцев 2011 г. в результате совместной работы ПРБ и ГТК ПМР таможенными органами Приднестровья в отношении хозяйствующих субъектов было возбуждено два десятка уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. На счета в уполномоченные банки Приднестровья были перечислены денежные средства, составившие в сумме без малого 3,5 млн. долларов США.
По данным пресс-службы ГТК, методы ухода от банковско-таможенного валютного контроля год от года совершенствуются. Причем «в качестве каналов сокрытия валютных средств за рубежом используются не только экспортные, а импортные операции. В этих целях применяется такой прием, как заключение фиктивного контракта, когда отечественным покупателем переводится иностранному контрагенту валюта под заведомую непоставку или недопоставку товаров (предоплата без поставки товара или же неэквивалентное поступление товара). Кроме того, распространение получила практика авансовых платежей, означающая, по сути, предоставление резидентами беспроцентного кредита иностранным фирмам».
Противостоять изобретательности нарушителей можно, только создав целостную систему валютного контроля. О путях её совершенствования шла речь на недавней рабочей встрече представителей ПРБ и ГТК ПМР.
По мнению приднестровских таможенников, среди первостепенных задач повышения эффективности системы валютного контроля – «совершенствование механизма валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары; установление таможенно-банковского контроля за экспортом товаров; охват валютным контролем иных внешнеэкономических операций (бартерные сделки, экспорт услуг и т.д.)».
Участники встречи пришли к единому мнению: пришло время для создания более действенного совместного механизма по выявлению фактов нарушения законодательства ПМР в части валютного регулирования и валютного контроля. «С этой целью было предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников ПРБ и ГТК, которая бы занялась разработкой системы рисков в области не репатриации валютной выручки». Запланировано также создание «специализированной единой информационной базы двух служб для увеличения оперативности обмена сведениями и более плотного взаимодействия, направленного на выявление, предупреждение, пресечение и расследование преступлений, связанных с незаконными валютными операциями и иными деяниями с валютными ценностями, касающимися таможенного дела».