ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ С ПРИДНЕСТРОВСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
Как
сообщили информационному агентству «Ольвия-пресс» в пресс-службе
Приднестровского республиканского банка, 30 и 31 октября в Тирасполе прошёл
двухдневный практический семинар. Тема семинара - «Эффективная организация работы банков по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём». Это направление деятельности
актуально для всего банковского сообщества. В работе форума принимали участие
представители банков и кредитных
организаций республики, их коллеги из Российской Федерации.
Специалисты обсудили вопросы по организации внутреннего контроля в банках и кредитных организациях. В частности они рассмотрели программы по разработке правил внутреннего контроля и возможности применения этих правил на практике, также проанализировали методы идентификации клиентов и выгодоприобретателей, способы оценки рисков совершения клиентами операций, связанных с легализацией незаконных доходов, мониторинг финансовых операций с целью выявления и пресечения преступных схем в банковской сфере. В ходе форума был проанализирован практический опыт российских коллег.