ОЛЬВИЯ-ПРЕСС

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛ НОВЫЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫХ ПУТЕМ»

Открытие счетов и размещение денежных средств во вклады, перевод финансовых средств за границу, обмен или продажа иностранной валюты, купля-продажа  драгоценных металлов, камней – вот далеко не полный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, который, согласно принятому 11 марта  закону, подлежит обязательному государственному контролю.  Разработанным депутатом Верховного Совета Михаилом Бурлой в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства законом предусмотрен  правовой  механизм противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Согласно принятому закону государственный контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, будет осуществляться  Центральным банком республики.  Государственному контролю  подлежат операции   с денежными средствами и  иным имуществом на сумму от 40 000 РУ МЗП и операций с недвижимым имуществом на сумму от 100 000 РУ МЗП.

В ходе обсуждения данного вопроса подчеркивалось, что в  целях защиты экономики организации, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, должны будут  руководствоваться и разработанными правилами  внутреннего контроля за операциями с денежными средствами, недвижимым имуществом и др. В соответствии с четко определенными законом критериями и установленным порядком организации должны будут направлять информацию о подозрительных  сделках в Центральный банк.

По мнению председателя профильного комитета  Андрея Сипченко, функционирование в законодательном поле республики данного специального закона позволит создать четкий механизм по выявлению и пресечению деяний, связанных с незаконными денежными операциями на территории нашего  государства. Андрей Сипченко отметил, что разработка специального законодательного акта в данной сфере  правового регулирования осуществлялась в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, а также в соответствии с международными нормами и рекомендациями FATF.