Вывод денег российских компаний в офшоры осуществлялся с помощью поддельных постановлений районных судов Молдовы
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы, поступившими в качестве писем в МВД РФ, крупномасштабная схема вывода средств из России в Молдавию работала с использованием фальсифицированных постановлений молдавских районных судов.
Как отмечается в сообщении, иностранные (офшорные) компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Однако никто не нёс обязательства по фиктивным долгам, так как зачастую поручителями выступали непосредственно граждане Молдовы.
В качестве одного из примеров в указанных письмах приводится офшор Westrburn Enterprises Ltd (Британия) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. Компания указывалась в договоре в качестве кредитора, а другой офшор — Ksiliana Group Ltd — должником, который получил 500 млн долларов на 12 месяцев. Обязательства по кредиту должен был выплатить некий гражданин Молдовы Георг Мунтян. А в качестве поручителей привлекались четыре российских компании: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не стал платить по долгам, и тогда обязанность погасить задолженность перешла к поручителям. В итоге суд в Кишиневе постановил взыскать деньги с российских компаний.
Указанные российские компании имели счета в ряде банков, у которых госрегулятор – Центробанк РФ отозвал лицензии.
Всего, как уточняют «Ведомости», по преступной схеме деньги были сняты со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке. Затем средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
